بسم الله الرحمن الرحيم
يسـر مجلس إدارة مصرف السلام البحرين ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضـور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد بإذن الله فـي يـوم الأثنين الموافق 25 يونيو 2018م، في تمام الساعة 10:30 صباحاً، في فندق الشيراتون، قاعة التاج، المنامة – مملكة البحرين وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018م في نفس الزمان والمكان بحضور أكثر من ثلث المساهمين، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018م في نفس الزمان والمكان بحضور ربع المساهمين وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال كما هو مبيّن أدناه:
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
- قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2013 والمصادقة عليه.
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2018، مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي حسب ما هو موضح في جدول المواد المعدلة للنظام الأساسي.
- تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تعديل النظام الأساسي للمصرف وأي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام ذلك.
لتنزيل بطاقة التوكيل يرجى الضغط هنا.
ملاحظات هامة للمساهمين:
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام - البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مصرف السلام – البحرين، الطابق 14، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيـل باليـد أو البريد أو الفاكس (رقم 0097317131073) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي:0097317133399 .
لتحميل الكتيب إضغط هنا.